به گزارش توژال، پولشویی و عملیات سفته بازی در بازار تتر دلیل اصلی بسته شدن درگاه های پرداخت صرافی های ارزهای دیجیتال است.

درگاه خروجی این روش‌های پرداخت همچنان باز است، اما بر اساس اعلام صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک مرکزی ورود درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.

دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی، سفته بازی و فعالیت پولشویی صرافی ها در بازار تتر بوده است. اختفای مانده های مالی و عملیات بانکی غیرشفاف خارج از مقررات این صرافی ها و پرداخت کنندگان مستقر همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.

این تخلفات که توسط شرکت های پرداخت از طریق ایجاد زیرساخت های غیرقانونی تسویه آنی خارج از سیستم پولی و بانکی صورت می گیرد، علاوه بر اینکه نوعی پولشویی است، شامل عملیات سفته بازانه برخی صرافی ها نیز می شود.

ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت های پرداخت در راه اندازی سامانه تسویه آنی بسیاری از تراکنش ها هشدار داده اند اما این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه می دهند.