به گزارش توژال، هند از ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال مجازی مانند صرافی های ارزهای دیجیتال خواسته است تا در واحد اطلاعات مالی به عنوان نهاد نظارتی کشور ثبت نام کرده و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.

بایننس در ماه مه در واحد اطلاعات مالی هند ثبت نام کرد تا فعالیت خود را در هند از سر بگیرد، پس از اینکه رگولاتور هندی اخطاریه هایی را به 9 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی به دلیل نقض مقررات محلی صادر کرد.

نهاد نظارتی هند همچنین از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته است تا دسترسی آنلاین به این صرافی ها را مسدود کند.

صرافی ارزهای دیجیتال کوکوین در ماه مارس در رگولاتور هند ثبت شد، اما با جریمه کمتری معادل 3.45 میلیون روپیه مواجه شد.

آژانس مبارزه با پولشویی کانادا نیز 4.38 میلیون دلار بایننس را به دلیل نقش آن در مقررات مبارزه با پولشویی جریمه کرد.

به گزارش رویترز، قاضی منطقه ای ایالات متحده، ریچارد جونز در سیاتل، چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس را پس از اعتراف به تخلف از قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم کرد.